Top 10 kẻ lừa đảo trên thế giới năm 2022

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, tình hình tội phạm lừa đảo qua mạng Internet ngày càng gia tăng. Nhằm giúp bạn đọc tránh bị lừa đảo, LuatVietnam sẽ điểm danh 8 chiêu trò lừa đảo phổ biến qua mạng cần cảnh giác.

1. Điểm danh 8 chiêu trò lừa đảo cần cảnh giác

- Nhận quà từ bạn nước ngoài làm quen qua mạng

Các đối tượng lừa đảo tự giới thiệu là người nước ngoài, kết bạn, liên lạc để tạo mối quan hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội.

Một thời gian nói chuyện, cảm thấy đã tạo được lòng tin ở đối phương, đối tượng lừa đảo sẽ thông báo muốn gửi tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó, yêu cầu người bị hại phải nộp tiền để nhận quà với các lý do khác nhau như cước vận chuyển, thuế, phí… vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Xem thêm video: Cảnh giác nhận quà từ bạn ngoại quốc và bẫy lừa đảo

- Tự xưng là cơ quan chức năng gọi điện thông báo điều tra

Các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án hoặc giả mạo Cổng thông tin điện tử của Công an để thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án đang bị điều tra.

Sau đó, khai thác các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của bị hại vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với lý do để phục vụ công tác điều tra rồi chiếm đoạt.

Xem thêm: 3 cách nhận biết các cuộc gọi lừa đảo, mạo danh

- Hack Facebook nhắn tin mượn tiền

Đây là chiêu lừa đảo đã quá quen thuộc trong những năm gần đây, các đối tượng lừa đảo thường lập hoặc chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản của người nào đó rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền.

Xem thêm: Bị lừa trên Facebook, làm thế nào để đòi lại tiền?

- Thông báo trúng thưởng tiền, tài sản có giá trị

Kẻ lừa đảo sẽ gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng xe máy, điện thoại, đồng hồ hoặc tiền mặt… có giá trị lớn. Sau đó, yêu cầu người bị hại nạp tiền qua thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng.

- Gửi link giả để đánh cắp thông tin ngân hàng

Thủ đoạn thường thấy là gửi tin nhắn SMS giả mạo của ngân hàng để lừa khách hàng truy cập vào đường link giả, sau đó yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như tên, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, thông tin thẻ,...

khi có được các thông tin này, đối tượng sẽ rút tiền trong tài khoản của nạn nhân.

- Chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng

Các đối tượng lừa đảo cố ý “chuyển nhầm” một khoản tiền đến tài khoản ngân hàng. Tiếp đó, yêu cầu người dùng trả lại số tiền kia như một khoản vay cùng với khoản lãi cắt cổ.

Xem thêm: Bị lừa chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng có lấy lại được không?

- Kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo

Đây là chiêu trò lừa đảo phát triển rầm rộ trong vài năm gần đây. Các đối tượng lập ra các website đầu tư tài chính, các ứng dụng có giao diện tương tự đầu tư tài chính quốc tế, rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia.

Các sàn tiền ảo, đầu tư tài chính này cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhưng lại an toàn, có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian.

Sau một thời gian, sàn giao dịch thông báo dừng hoạt động để bảo trì hoặc lỗi không truy cập được, khách hàng không đăng nhập để rút tiền trong tài khoản mới biết mình đã bị lừa.

Xem thêm: Cảnh báo khi đầu tư qua các sàn tiền ảo, ngoại hối trái phép

- Lợi dụng dịch bệnh để gửi link độc hoặc lừa bán thuốc giả

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đối tượng lừa đảo gửi thư điện tử và tệp đính kèm hoặc liên kết dẫn đến các nội dung về cập nhật tình hình dịch bệnh.

Khi mở tệp đính kèm hay nhấp vào liên kết, máy tính của nạn nhân sẽ bị tấn công bởi các mã độc, từ đó để lộ thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo còn dùng thủ đoạn khác là tung tin giả về các sản phẩm không rõ nguồn gốc nhưng lại có khả năng phòng ngừa vi rút Covid-19 khiến nhiều người cả tin mua hàng.

>> Gọi ngay tổng đài 1900.6199  để được hướng dẫn xử lý tình huống bị lừa đảo qua mạng.

2. Cách phòng tránh lừa đảo để không bị mất tiền

Để không mắc bẫy lừa đảo từ các đối tượng xấu, cần lưu ý những điều sau:

- Cảnh giác với các cuộc điện thoại từ số máy lạ, đặc biệt là các số máy có đầu số nước ngoài.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

- Không truy cập vào các đường link gắn kèm trong nội dung tin nhắn lạ; không thực hiện thao tác trên điện thoại theo các cú pháp được hướng dẫn bởi người lạ.

- Không mua, bán, cho mượn Giấy chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp, phát.

- Giữ bí mật, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, thông tin về tài khoản ngân hàng... cho bất kỳ người lạ nào gọi đến.

- Không thực hiện các yêu cầu chuyển tiền thông qua tin nhắn của các trang mạng xã hội, kể là của người thân, bạn bè.

Cần gọi điện xác nhận nếu người nhận không nghe máy hoặc viện lý do không tiện nói chuyện thì kiên quyết không chuyển khoản để tránh trường hợp người thân, bạn bè bị hack tài khoản mạng xã hội.

- Không chuyển, nộp tiền cho bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác; hạn chế công khai ngày sinh, số Căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.

- Không tin vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng với yêu cầu nạp tiền qua thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng.

- Khi tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền “chuyển nhầm” thì không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, chỉ làm việc và liên lạc với ngân hàng để giải quyết vấn đề.

- Không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch tiền ảo, sàn giao dịch ngoại hối, tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Bị lừa rồi có cách nào đòi lại tiền không?

Người bị hại chắc chắn rất khó để tự mình đòi lại tiền từ những kẻ lừa đảo. Vì vậy, ngay sau khi biết mình bị lừa, người bị hại nên tố giác hành vi lừa đảo này tới Công an nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) để được giải quyết.

Nếu làm đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an, người tố giác cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Đơn trình báo công an;

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của bị hại (bản sao công chứng);

- Chứng cứ kèm theo để chứng minh (video, hình ảnh, ghi âm có chứa nguồn thông tin của hành vi phạm tội…).

Nếu đến trực tiếp trụ sở Công an tố cáo, người bị hại mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và chứng cứ kèm theo để cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin.

Ngoài ra, người bị hại cũng có thể thông tin, trình báo lừa đảo qua đường dây nóng của cơ quan Công an địa phương.

Sau khi tiếp nhận tố giác và điều tra, nếu tìm được kẻ lừa đảo, cơ quan chức năng sẽ xử lý thích đáng và tìm cách trả lại tiền cho người bị lừa đảo.

4. Kẻ lừa đảo sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?

khi chiếm đoạt tài sản dưới 02 triệu và không thuộc một trong các trường hợp đặc biệt, người thực hiện hành vi lừa đảo sẽ bị phạt hành chính.

Mức phạt hành chính với hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác là phạt tiền từ 01 - 02 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP)

Trường hợp xử lý hình sự, người thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, tùy vào số tiền chiếm đoạt cũng như các tình tiết liên quan, người thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng có thể bị áp dụng mức phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, phạt tù đến 20 năm hoặc thậm chí là tù chung thân.

Trên đây là những thông tin về 08 chiêu trò lừa đảo phổ biến qua mạng cần cảnh giác. Với những trường hợp cụ thể, bạn có thể gọi 1900.6199 để LuatVietnam hỗ trợ chi tiết.

Những kẻ lừa đảo đã nổi tiếng vì đã tận dụng các sự kiện hiện tại và những gì trong tin tức.

Đại dịch cũng không ngoại lệ.Nó đã được chứng minh là một cơ hội cho những kẻ lừa đảo để làm mồi cho mọi người cảm xúc.

Với đại dịch cũng tăng lên rất nhiều trong việc làm việc từ xa và mua sắm trực tuyến.Đó là những điều có tác động lớn nhất trong danh sách mười vụ lừa đảo hàng đầu năm 2021.

Thêm: Bạn đã thừa hưởng một gia tài và những câu chuyện cao lớn khác trên InternetYou've inherited a fortune and other tall tales of the internet

Chúng tôi xây dựng báo cáo hàng năm của chúng tôi dựa trên dữ liệu có nguồn gốc từ BBB Scam Tracker.Báo cáo năm 2021 cho thấy, bởi một biên độ rộng, vấn đề đe dọa của các vụ lừa đảo mua hàng trực tuyến vẫn thống trị vị trí số 1 & nbsp; cho năm thứ hai liên tiếp.

Cũng liên quan đến mua hàng trực tuyến, lừa đảo lừa đảo đã đưa lên vị trí top 10 đến vị trí số 2.

Trong thời đại làm việc từ xa này, các vụ lừa đảo việc làm là số 3 & nbsp; báo cáo lừa đảo trong năm thứ hai liên tiếp.

Làm tròn top 5 là các sản phẩm giả (cũng liên quan đến mua sắm trực tuyến) và mới vào danh sách - hóa đơn giả và hóa đơn nhà cung cấp, đã tăng lên tại nơi làm việc từ xa.

Năm vụ lừa đảo còn lại theo thứ tự là trộm cắp danh tính, rút thăm trúng thưởng và lừa đảo xổ số, thu nợ, hỗ trợ công nghệ & NBSP; và mối đe dọa gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Có rất nhiều cuộc nói chuyện về tiền điện tử và tỷ lệ chỉ số theo dõi rủi ro BBB này có tỷ lệ các loại lừa đảo này là rủi ro cao vì mọi người có xu hướng mất một khoản tiền lớn hơn.

Thêm: Lo lắng về những trò gian lận nhắm vào thanh niên?Hãy để mắt đến TiktokWorried about scams targeting youth? Keep an eye on TikTok

Đây là danh sách đầy đủ:

1. Mua trực tuyến.Thường xuyên nhất là các trang web giả mạo - thường là vật nuôi.

2. lừa đảo lừa đảo.Nhấp vào các liên kết lừa đảo có thể dẫn đến phần mềm độc hại, & nbsp; lừa đảo.

3. Việc làm.Ưu đãi công việc lừa đảo, thường làm việc tại nhà.

4. Sản phẩm giả.Quần áo, điện tử, giày, ví, v.v.

5. Hóa đơn/hóa đơn nhà cung cấp giả.Gửi đến các doanh nghiệp đôi khi trả tiền mà không cần kiểm tra.

6. Trộm cắp danh tính

7. Rút thăm trúng thưởng và lừa đảo xổ số

8. Bộ sưu tập nợ

9. Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật

10. Tiền điện tử

Tôi đã được một phóng viên hỏi, vào một ngày khác, tại sao những trò gian lận này tiếp tục xảy ra.Câu trả lời rất đơn giản - & nbsp; chúng hoạt động.

Những kẻ gian đã lừa đảo mọi người qua nhiều thế hệ.Một trong những thuật ngữ mà tôi đã đọc là Hồi giáo và lừa dối.Họ làm việc chăm chỉ để đánh cắp tiền của bạn và hoặc danh tính của bạn.Dù bằng cách nào nó cũng được đền đáp cho họ.

Vậy, chúng ta làm gì?Hãy cùng xem xét đây là những nghị quyết cho năm 2022. Chúng nên khá dễ giữ, so với những người khác mà bạn có thể có.

Dennis Horton & NBSP; là giám đốc của Văn phòng khu vực Rockford cho văn phòng kinh doanh tốt hơn.

Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí

Nhảy đến điều hướng nhảy để tìm kiếm

Sau đây là một danh sách theo bảng chữ cái của những người đáng chú ý được biết là đã phạm tội lừa đảo.

A[edit][edit]

• Alfredo Sáenz Abad, đã nghỉ hưu năm 2013 với tư cách là Giám đốc điều hành và Phó Chủ tịch của Tập đoàn Ngân hàng Tây Ban Nha;Ở vị trí điều hành thấp hơn vào đầu những năm 1990, nói dối về các khoản vay ngân hàng để một số khách hàng đến ngân hàng đã vào tù, bị kết án tù nhiều năm sau đó nhưng đã có được sự tha thứ và giữ công việc của mình [1]
• Frank Abagnale Jr., người mạo danh người Mỹ, người đã viết séc xấu ở 12 quốc gia cho đến khi bị bắt vào năm 1969: đại diện cho chính mình là thành viên đủ điều kiện của các ngành nghề như phi công hàng không, bác sĩ, luật sư và giáo viên;Bộ phim bắt tôi nếu bạn có thể dựa trên cuộc sống của anh ấy [2]
• John Bodkin Adams, bác sĩ người Anh và kẻ giết người hàng loạt kéo dài nhiều năm, nhưng chỉ thấy có tội & nbsp;-vào năm 1957 & nbsp;-về ý chí rèn và đơn thuốc liên quan đến hơn 300 bệnh nhân đã chết [3]
• Eddie Antar, người sáng lập Crazy Eddie;Có tiền án hình sự về 17 tội danh và các bản án dân sự trị giá khoảng 1 tỷ đô la đối với anh ta xuất phát từ các hoạt động kế toán gian lận tại công ty đó [4] [5]
• Ruben Oskar Auervaara, một người Phần Lan khét tiếng và kẻ trộm.Anh ta trở nên nổi tiếng bằng cách lừa dối tiền từ những người phụ nữ mà anh ta gặp thông qua các thông báo trên báo, bằng cách giả vờ có ý định kết hôn với họ.Họ của anh ấy đã trở thành một khái niệm trong ngôn ngữ Phần Lan, có nghĩa là một kẻ lừa đảo quyến rũ lừa đảo. [6] [7]
• Mehmet Aydın, doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ;lừa đảo 1,1 tỷ lira từ 132 nghìn người trong một năm và đi xuống lòng đất. [8] [9]Được tìm kiếm bởi Interpol với thông báo màu đỏ do gian lận đủ điều kiện. [10] [11] [12]

B[edit][edit]

• Jordan Belfort đã lừa đảo hơn 200 triệu đô la thông qua hoạt động phòng nồi hơi hàng xu.Sói của Phố Wall dựa trên cuộc sống và hoạt động gian lận của anh ta [13]
• Horatio Bottomley, chủ sở hữu tờ báo và thành viên của Nghị viện, bị kết án chuyển đổi gian lận.

C[edit][edit]

• Melissa Caddick, người Úc, người đã điều hành một kế hoạch Ponzi và do đó lừa gạt bạn bè và người thân gần gũi.
• Cassie Chadwick, giả vờ là con gái bất hợp pháp của Andrew Carnegie để cho vay
• Charlene Corley, người với chị gái sinh đôi của mình đã điều hành một công ty sử dụng chi phí vận chuyển khổng lồ để lừa đảo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong số 21,5 triệu đô la.

D[edit][edit]

• Edward Davenport, tự phong như một "Chúa"; [14] từ năm 2005 đến 2009 là "Ringmaster" của một loạt các chương trình gian lận phí tạm ứng cho (không tồn tại), [15] trong khi chi phí cho khách hàng của mình hơn hàng trăm triệu tổn thất khi họ ký các cam kết tài sản phát triển được hỗ trợ bởi các khoản vay dự đoán của họ [16]
• Tino de Angelis, thủ phạm của vụ bê bối dầu salad năm 1963, cuối cùng đã gây ra khoản lỗ hơn 180 triệu đô la (1,59 tỷ đô la) cho 51 tập đoàn. [17]
• Marc Dreier, quản lý người sáng lập công ty luật Dreir LLP, một chương trình Ponzi trị giá 700 triệu đô la từ năm 2004 đến 2008 [18]
• Enric Durán, từ năm 2006 đến 2008, đã nhận được 68 khoản vay thương mại và cá nhân từ tổng số 39 ngân hàng ở Tây Ban Nha, không có gì đảm bảo hoặc tài sản làm tài sản thế chấp, sau đó đưa 500.000 euro cho các phong trào chống chủ nghĩa khác nhau [19]

E[edit][edit]

• Bernard Ebbers, người sáng lập WorldCom, đã phá sản vào năm 2002 đã thổi phồng báo cáo tài sản của mình khoảng 11 tỷ đô la (16,6 tỷ đô la hôm nay) [20]

F[edit][edit]

• Ramón Báez Figueroa, nhân viên ngân hàng từ Cộng hòa Dominican và cựu chủ tịch của Banco InterContinental (Baninter), bị buộc tội vào năm 2003 và sau đó bị kết án 10 năm tù vì vụ lừa đảo 2,2 tỷ đô la Mỹ (3,2 tỷ đô la hôm nay).Cuộc khủng hoảng banter đã quá sức đối với nền kinh tế Dominican nhỏ, tương đương với hai phần ba ngân sách quốc gia của nó. [21]
• Martin Frankel, nhà tài chính cũ của Mỹ, bị kết án năm 2002 về gian lận bảo hiểm trị giá 208 triệu đô la, đấu giá và rửa tiền [22]

G[edit][edit]

• Anthony Gignac, một kẻ lừa đảo nối tiếp, người đã sai lầm về danh tính của Hoàng tử Saudi Khalid bin Al Saud để đưa nạn nhân vào các vụ lừa đảo đầu tư và các chương trình khác, hiện đang thụ án 18 năm tù [23]

H[edit][edit]

• Vladislav Horohorin, bị truy tố vào năm 2009 về các hoạt động gian lận với tư cách là một kẻ buôn bán thẻ tín dụng quốc tế, bị kết án vào năm 2013 [24]
• Elizabeth Holmes, bị kết án 4 tội gian lận trọng tội vào tháng 1 năm 2022 - ba tội gian lận dây điện, và một trong những âm mưu thực hiện gian lận dây điện để gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư trên công ty công nghệ sinh học Theranos, một công ty chẩn đoán tuyên bố có thể thực hiện hóa học lâm sàng đa năngCông nghệ xử lý chất lỏng không có căn cứ.Kết quả của công ty đã bị thao túng, không minh bạch và các mẫu bệnh nhân thực sự được xử lý lỗi. [25] [26]
• Shimon Hayut, Ponzi Schemer quốc tế bị kết án ở Phần Lan và Israel vì gian lận, bị Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh truy nã.Các hoạt động bất hợp pháp của ông đã được vạch ra trong bộ phim Netflix "The Tinder Swindler" vào năm 2022.

I[edit][edit]

• Samuel Israel III, cựu quản lý quỹ phòng hộ;điều hành Tập đoàn Quỹ Hedge Bayou gian lận;đã phạm tội vào năm 2005 của việc lừa gạt các nhà đầu tư trong số 450 triệu đô la (620 triệu đô la ngày nay) [27]

K[edit][edit]

• Dennis Kozlowski, cựu Giám đốc điều hành của Tyco International, bị kết án năm 2005 về gian lận và các tội phạm khác liên quan đến việc ông nhận được 81 triệu đô la tiền thưởng trái phép, mua nghệ thuật với giá 14,725 triệu đô la và khoản thanh toán bằng phí đầu tư 20 triệu đô laGiám đốc TYCO. [28]
• Sante Kimes và con trai của cô ấy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo, vi phạm luật chống nô lệ và giết người
• Konrad Kujau, người lừa đảo và giả mạo người Đức chịu trách nhiệm cho "Nhật ký Hitler"
• Rudy Kurniawan, kẻ lừa đảo rượu vang Indonesia ở Mỹ

L[edit][edit]

• Kenneth Lay, doanh nhân người Mỹ đã xây dựng công ty năng lượng Enron;Một trong những CEO được trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ cho đến khi anh ta bị lật đổ với tư cách là chủ tịch và bị kết án lừa đảo và âm mưu, mặc dù, do kết quả của anh ta, niềm tin của anh ta đã bị bỏ trống [29]
• Nick Leeson, thương nhân Anh có giao dịch đầu cơ không giám sát đã gây ra sự sụp đổ của Barings Bank [30]
• James Paul Lewis, Jr., đã điều hành một trong những kế hoạch lớn nhất ($ 311 triệu) và dài nhất Ponzi (20 năm) trong lịch sử Hoa Kỳ [31]

M[edit][edit]

• Gregor MacGregor, người đàn ông Scotland;Đã cố gắng thu hút đầu tư và người định cư cho quốc gia không tồn tại của Poyais
• Bernard Madoff, người tạo ra chương trình Ponzi trị giá 65 tỷ đô la, nhà đầu tư lớn nhất từng được quy cho một cá nhân duy nhất
• Matt The Knife, American Con Artist, Thẻ Cheat và Pickpocket;Từ tuổi khoảng 14 đến 21, đã đánh cắp hàng chục sòng bạc, tập đoàn và ít nhất một gia đình tội phạm mafia.
• Tổ chức Billy McFarland của Lễ hội Fyre khét tiếng và các hoạt động gian lận khác, trong đó anh ta lừa gạt những người khác trị giá 27,4 triệu đô la
• Gaston có nghĩa là, người đàn ông chuyên nghiệp trong thời kỳ chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Warren G. Harding
• Harshad Mehta, đã lừa đảo mà không có ngân hàng nhận được 5 tỷ đô la từ Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và lừa đảo cá nhân trị giá 14 tỷ đô la khi sử dụng biên lai ngân hàng giả sử dụng hệ thống bất hợp pháp của hệ thống ngân hàng Ấn Độ.Bộ phim truyền hình Ấn Độ Scam 1992 dựa trên cuộc sống và hoạt động gian lận của anh ấy.
• Barry Minkow, người sáng lập Zzzz Best, một công ty dọn dẹp thảm và phục hồi, thực sự là một mặt trận cho chương trình Ponzi.
• Michael Monus, người sáng lập Phar-mor, cuối cùng chi phí cho các nhà đầu tư của mình hơn 1 tỷ đô la
• F. Bam Morrison, đã kết nối thị trấn Wetumka, Oklahoma bằng cách quảng bá một rạp xiếc không bao giờ đến

P[edit][edit]

• Lou Pearlman, cựu quản lý ban nhạc nam và nhà điều hành của chương trình Ponzi trị giá 300 triệu đô la
• Frederick Emerson Peters, người mạo danh người Mỹ đã viết séc xấu
• Thomas Petters, người Mỹ giả mạo như một người đàn ông kinh doanh hóa ra là một người đàn ông;Cựu Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Tập đoàn Petters trên toàn thế giới; [32] đã từ chức vị trí CEO vào năm 2008 trong bối cảnh các cuộc điều tra hình sự;nhà tù
• Charles Ponzi, Sơ đồ Ponzi
• Gert Postel, người đưa thư Đức;làm việc như một bác sĩ tâm thần trong các bệnh viện khác nhau [35]

R[edit][edit]

• Alves Reis, đã điều hành cuộc khủng hoảng ghi chú ngân hàng Bồ Đào Nha năm 1925, giả mạo ngân hàng tài liệu Bồ Đào Nha trao cho anh ta thẩm quyền thuê một công ty để in tiền & nbsp;
• John Rigas, doanh nhân truyền hình cáp, đồng sáng lập của Tập đoàn Truyền thông Adelphia và chủ sở hữu của đội khúc côn cầu Buffalo Sabers;bị truy tố vào năm 2002 vì đã lừa gạt tập đoàn bằng cách che giấu 2,3 đô la & NBSP; tỷ nợ từ các nhà đầu tư doanh nghiệp và sử dụng các quỹ của công ty làm quỹ cá nhân, bị kết án 12 năm trong nhà tù liên bang [36]
• Christopher Rocancourt, một kẻ mạo danh Rockefeller, người đã lừa gạt những người nổi tiếng Hollywood [37]
• Scott W. Rothstein, Luật sư từ chối từ Ft.Lauderdale, Florida;đã gây ra một chương trình Ponzi dài hàng thập kỷ, cho đến khi bị bắt vào năm 2009, đã lừa gạt các nhà đầu tư hơn 1 tỷ đô la [38]

S[edit][edit]

• Michael Sabo, được biết đến như một tấm séc, cổ phiếu và máy giả mạo trái phiếu;trở nên khét tiếng từ những năm 1960 đến những năm 1990 với tư cách là "kẻ mạo danh tuyệt vời" với hơn 100 bí danh, kiếm được hàng triệu người nhưng cũng nhận được nhiều điều khoản nhà tù [39]
• Emil Savundra, người lừa đảo bảo hiểm Sri Lanka;Sự sụp đổ của công ty bảo hiểm hỏa hoạn, ô tô & hàng hải của ông đã khiến 400.000 người lái xe ở Anh không có bảo hiểm.
• Jeffrey Skilling là một cựu Giám đốc điều hành của Mỹ của Enron Corporation, bị kết án về gian lận chứng khoán (và các tội phạm khác) cho phần của ông trong vụ bê bối Enron 2001, phá sản trị giá 63,4 tỷ USD (97 tỷ USD ngày nay). [40]
• John Spano, doanh nhân đang gặp khó khăn, người đã thực hiện thành công lớn trong nỗ lực mua lại những người dân đảo New York của NHL năm 1996;phục vụ câu đó, một lần nữa được gửi đến tù. [42]
• Allen Stanford, nhân viên ngân hàng tự phong;Đã bán chứng chỉ tiền gửi giả cho hơn 30.000 nhà đầu tư tại 100 quốc gia, kiếm được tới 8 tỷ đô la trong 20 năm [43]
• John Stonehouse, Tổng tư cách bưu điện cuối cùng của Vương quốc Anh và MP;làm giả cái chết của anh ta để kết hôn với tình nhân của anh ta
• Charles Stopford, cho rằng danh tính của một đứa trẻ đã chết và được cho là Bá tước Buckingham

T[edit][edit]

• Kevin Trudeau, nhà văn người Mỹ và người quảng bá bi -a;bị kết án về gian lận và bị tranh chấp vào năm 1991;Được biết đến với một loạt các quảng cáo đêm khuya và loạt sách của anh ấy về "họ tự nhiên 'họ' không muốn bạn biết về" [44]

W[edit][edit]

• Samuel D. Waksal là người sáng lập và cựu CEO của công ty dược phẩm sinh học Imclone Systems.Vào tháng 10 năm 2002, anh ta đã nhận tội về tội gian lận chứng khoán, gian lận ngân hàng, cản trở công lý và khai man. [45]
• Ferdinand Ward, người lừa đảo tài chính vào cuối những năm 1800
• Dina Wein Reis đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo vào tháng 5 năm 2011, đã lừa các tập đoàn từ hàng chục triệu đô la. [46]
• Richard Whitney, đã đánh cắp từ Quỹ Tiền thưởng Sàn giao dịch chứng khoán New York vào những năm 1930
• Whitaker Wright, người quảng bá công ty, bị kết án gian lận.

References[edit][edit]

1. ^Mallet, Victor (2011-11-25)."Trưởng phòng Santander được ân xá trong vụ án 17 tuổi".Thời báo tài chính.Truy cập 2020-02-10. Mallet, Victor (2011-11-25). "Santander chief pardoned in 17-year-old case". Financial Times. Retrieved 2020-02-10.
2. ^Nhà văn nhân viên (2019-10-28)."Tiểu sử Frank Abagnale (1948)".Tiểu sử.Truy cập 2020-02-10. Staff writers (2019-10-28). "Frank Abagnale Biography (1948–)". Biography. Retrieved 2020-02-10.
3. ^Các nhà văn nhân viên (2009-06-05)."Các mặt hàng của bác sĩ thử nghiệm giết người được bán".Tin tức BBC.Truy cập 2020-02-07. Staff writers (2009-06-05). "Murder trial doctor's items sold". BBC News. Retrieved 2020-02-07.
4. ^Pinder, Jeanne B. (1993-07-21)."Crazy Eddie Người sáng lập có tội gian lận".Thời báo New York.Truy cập 2020-02-07. Pinder, Jeanne B. (1993-07-21). "Crazy Eddie Founder Guilty of Fraud". The New York Times. Retrieved 2020-02-07.
5. ^"Người sáng lập Crazy Eddie có 8 năm tù và tiền phạt lớn".Thời báo New York.Tin tức Bloomberg.1997-02-11.Truy cập 2020-02-07. "Founder of Crazy Eddie Gets 8 Years in Prison and Big Fine". The New York Times. Bloomberg News. 1997-02-11. Retrieved 2020-02-07.
6. ^Timo Soukola: "Auervaara, Ruben Oskar (1906 Từ1964)", Suomen Kansallisbiografia, Tập 1, trang 443.Helsinki: Hiệp hội Văn học Phần Lan, 2003. ISBN & NBSP; 951-746-442-8.(bằng tiếng Phần Lan) Timo Soukola: "Auervaara, Ruben Oskar (1906–1964)", Suomen kansallisbiografia, volume 1, pp 443–444. Helsinki: Finnish Literature Society, 2003. ISBN 951-746-442-8. (in Finnish)
7. ^Yle: "Auervaara" napsii naisen toisensa perään (bằng tiếng Phần Lan) YLE: "Auervaara" napsii naisen toisensa perään (in Finnish)
8. ^Sabah, hàng ngày (2018-03-26)."Gian lận ngân hàng çiftlik lớn hơn suy nghĩ đầu tiên".Sabah hàng ngày.Truy cập 2021-05-10. sabah, daily (2018-03-26). "Çiftlik Bank fraud bigger than first thought". Daily Sabah. Retrieved 2021-05-10.
9. ^Gürses, Uğur."Ngân hàng çiftlik çok konuşuldu ama Tam bir 'ponzi' tezgahı!".www.hurriyet.com.tr (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ).Truy cập 2021-05-10. GÜRSES, Uğur. "Çiftlik Bank çok konuşuldu ama tam bir 'Ponzi' tezgahı!". www.hurriyet.com.tr (in Turkish). Retrieved 2021-05-10.
10. ^"Çiftlik Bank Firarisi Mehmet Aydın Interpol Listesinde".www.aa.com.tr.Truy cập 2021-05-10. "Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın INTERPOL listesinde". www.aa.com.tr. Retrieved 2021-05-10.
11. ^"6 Kişiye Kırmızı Bülten çıkarıldı".www.hurriyet.com.tr (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ).Truy cập 2021-05-10. "6 kişiye kırmızı bülten çıkarıldı". www.hurriyet.com.tr (in Turkish). Retrieved 2021-05-10.
12. ^Için, Ekonomide Son 24 Saatdaha Fazla Video."Paraları Nereye Kaçırdıkları Belli Oldu!".www.hurriyet.com.tr (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ).Truy cập 2021-05-10. için, Ekonomide son 24 saatdaha fazla video. "Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!". www.hurriyet.com.tr (in Turkish). Retrieved 2021-05-10.
13. ^Haglund, David (2013-12-31)."Làm thế nào chính xác là con sói của Phố Wall?".Đá phiến.Truy cập 2020-02-07. Haglund, David (2013-12-31). "How Accurate Is The Wolf of Wall Street?". Slate. Retrieved 2020-02-07.
14. ^Nhà văn nhân viên (2011-10-05)."'Lord' Edward Davenport bị bỏ tù vì gian lận".Tin tức BBC.Truy cập 2020-02-09. Staff writers (2011-10-05). "'Lord' Edward Davenport jailed for fraud". BBC News. Retrieved 2020-02-09.
15. ^Bowers, Simon (2011-10-05)."Fast Eddie, bạn của những người nổi tiếng, hoán đổi biệt thự của Portland Place cho nhà tù".Người bảo vệ.Truy cập 2020-02-09. Bowers, Simon (2011-10-05). "Fast Eddie, friend to celebrities, swaps Portland Place mansion for prison cell". The Guardian. Retrieved 2020-02-09.
16. ^Evans, Martin (2015-07-29)."Faurdster buộc phải bán hết biệt thự 'độc đáo' ở London để trả các hóa đơn pháp lý".Điện báo hằng ngày.Truy cập 2016-09-18. Evans, Martin (2015-07-29). "Fraudster forced to sell off 'unique' London mansion to pay legal bills". The Daily Telegraph. Retrieved 2016-09-18.
17. ^Malone, Noreen (2012-04-01)."Salad Dầu Swindle!".Newyork.Truy cập 2020-02-07. Malone, Noreen (2012-04-01). "Salad Oil Swindle!". New York. Retrieved 2020-02-07.
18. ^Kokenes, Chris (2009-03-19)."Luật sư N.Y bị buộc tội trong cáo buộc gian lận 700 triệu đô la".Tiền CNN.Truy cập 2020-02-07. Kokenes, Chris (2009-03-19). "N.Y. lawyer arraigned in alleged $700M fraud". CNN Money. Retrieved 2020-02-07.
19. ^Manya, Martín (2008-10-12)."Ngân hàng Robin, Héroe Juvenil".El Mundo (bằng tiếng Tây Ban Nha).Truy cập 2020-02-07. Mucha, Martín (2008-10-12). "Robin Bank, héroe juvenil". El Mundo (in Spanish). Retrieved 2020-02-07.
20. ^Bayot, Jennifer (2005-07-13)."Ebbers bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 11 tỷ đô la".Thời báo New York.Truy cập 2020-02-07. Bayot, Jennifer (2005-07-13). "Ebbers Sentenced to 25 Years in Prison for $11 Billion Fraud". The New York Times. Retrieved 2020-02-07.
21. ^Tin tức tài chính kinh doanh - Tin tức thị trường tiền tệ - Thị trường tiền tệ trực tuyến của Vương quốc Anh - Tin tức tài chính - Nhà đầu tư tương tác Business finance news - currency market news - online UK currency markets - financial news - Interactive Investor
22. ^"Bản án 17 năm được khẳng định cho nhà đầu tư đã cướp phá các công ty bảo hiểm".Thời báo New York.Báo chí liên quan.2006-03-24.Truy cập 2020-02-08. "17-Year Sentence Affirmed for Investor Who Looted Insurers". The New York Times. Associated Press. 2006-03-24. Retrieved 2020-02-08.
23. ^"Hoàng tử Ả Rập giả Anthony Gignac giả mạo vì tội lừa đảo $ 8 triệu".Tin tức BBC.BBC.BBC.Ngày 1 tháng 6 năm 2019. Truy cập ngày 6 tháng 8 năm 2022. "Fake Saudi prince Anthony Gignac jailed for $8m fraud". BBC News. BBC. BBC. 1 June 2019. Retrieved 6 August 2022.
24. ^Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (2013-04-05)."Công cụ buôn bán thẻ tín dụng quốc tế bị kết án 88 tháng tù".www.justice.gov.Truy cập 2020-02-09. United States Department of Justice (2013-04-05). "International Credit Card Trafficker Sentenced to 88 Months in Prison". www.justice.gov. Retrieved 2020-02-09.
25. ^O'Brien, Sarah Ashley (ngày 3 tháng 1 năm 2022)."Elizabeth Holmes bị kết tội trên bốn trong số 11 cáo buộc liên bang".CNN.Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2022 .________ 0: CS1 Duy trì: URL-status (liên kết) O'Brien, Sarah Ashley (January 3, 2022). "Elizabeth Holmes found guilty on four out of 11 federal charges". CNN. Retrieved January 3, 2022.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
26. ^Allyn, Bobby (ngày 3 tháng 1 năm 2022)."Phán quyết của Elizabeth Holmes: CEO của cựu Giám đốc điều hành Theranos bị kết tội trên 4 tội danh".NPR.Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2022 .________ 0: CS1 Duy trì: URL-status (liên kết) Allyn, Bobby (January 3, 2022). "Elizabeth Holmes verdict: Former Theranos CEO is found guilty on 4 counts". NPR. Retrieved January 3, 2022.{{cite news}}: CS1 maint: url-status (link)
27. ^Weidlich, Thom;Glovin, David (2008-04-14)."Bayous Israel có thời hạn 20 năm cho gian lận quỹ phòng hộ".Tin tức Bloomberg.Truy cập 2020-02-09. Weidlich, Thom; Glovin, David (2008-04-14). "Bayous Israel Gets 20-Year Term for Hedge Fund Fraud". Bloomberg News. Retrieved 2020-02-09.
28. ^Associated Press, Kozlowski bị kết án trong phiên tòa Tyco.Denver Post, ngày 19 tháng 9 năm 2005. Truy cập ngày 7 tháng 10 năm 2016. Associated Press, Kozlowski sentenced in Tyco trial. Denver Post, September 19, 2005. Retrieved October 7, 2016.
29. ^Lozano, Juan A. (17 tháng 10 năm 2006)."Thẩm phán bỏ trống niềm tin của Ken Lay".CBS News.Báo chí liên quan.Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 24 tháng 5 năm 2009. Lozano, Juan A. (17 October 2006). "Judge vacates conviction of Ken Lay". CBS News. Associated Press. Archived from the original on May 24, 2009.
30. ^Tháng, Paul (tháng 2 năm 2007)."Làm thế nào Nick Leeson gây ra sự sụp đổ của Barings Bank".Tài chính tiếp theo.Truy cập ngày 4 tháng 12 năm 2018. Monthe, Paul (February 2007). "How Nick Leeson caused the collapse of Barings Bank". Next Finance. Retrieved 4 December 2018.
31. ^"10 Chủ đề kế hoạch Ponzi lớn nhất của thế kỷ 21 - Mẹo tiết kiệm tiền cho cuộc sống không có nợ".Được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2013. "10 Largest Ponzi Scheme Proprietors of the 21st Century — Money Saving Tips for Debt Free Living". Archived from the original on December 2, 2013. Retrieved November 29, 2013.
32. ^Nicole Muehlhausen, Bio: Tom Petters, KSTP.com, ngày 24 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2008. Nicole Muehlhausen, BIO: Tom Petters, KSTP.com, September 24, 2008. Retrieved October 8, 2008.
33. ^[1] Lưu trữ ngày 10 tháng 2 năm 2009, tại Wayback Machine [1] Archived February 10, 2009, at the Wayback Machine
34. ^Hughes, Nghệ thuật (ngày 2 tháng 12 năm 2009)."Cập nhật các Petters 2-TOM bị kết tội gian lận kế hoạch Ponzi".Reuters.Thomson Reuters.Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2009. Hughes, Art (December 2, 2009). "UPDATE 2-Tom Petters found guilty of Ponzi scheme fraud". Reuters. Thomson Reuters. Retrieved December 10, 2009.
35. ^"Aufgerollt: Die Postel'schen Köpenickiady Im Visier der Öffentlichkeit" (pdf) (bằng tiếng Đức).Được lưu trữ từ bản gốc (PDF) vào năm 2011-07-24. "Aufgerollt: Die postel'schen Köpenickiaden im Visier der Öffentlichkeit" (PDF) (in German). Archived from the original (PDF) on 2011-07-24.
36. ^"Thẩm phán: Giám đốc điều hành của Adelphia ung thư miễn phí John Rigas, bị kết án gian lận".Olean lần Herald.Ngày 19 tháng 2 năm 2016. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2016. "Judge: Free cancer-stricken Adelphia CEO John Rigas, convicted of fraud". Olean Times Herald. February 19, 2016. Retrieved February 19, 2016.
37. ^Bryan Burrough (ngày 3 tháng 10 năm 2007)."Rockefeller giả mạo".Hội chợ Vanity.Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2017. Bryan Burrough (October 3, 2007). "The Counterfeit Rockefeller". Vanity Fair. Retrieved March 29, 2017.
38. ^Maglich, Jordan (2014-08-31)."Vào ngày kỷ niệm thứ năm của chương trình Ponzi trị giá 1,2 tỷ đô la của Rothstein, các câu hỏi vẫn còn".Forbes.Truy cập 2020-02-08. Maglich, Jordan (2014-08-31). "On Fifth Anniversary Of Rothstein's $1.2 Billion Ponzi Scheme, Questions Remain". Forbes. Retrieved 2020-02-08.
39. ^Demare, Carol (2010-11-25)."Bây giờ anh ta muốn chống tội phạm".Liên minh lần.Truy cập 2020-02-08. Demare, Carol (2010-11-25). "Now he wants to fight crime". Times Union. Retrieved 2020-02-08.
40. ^Barrionuevo, Alexei (2006-05-25)."Trưởng phòng Enron có tội lừa đảo và âm mưu".Thời báo New York.Truy cập 2020-02-08. Barrionuevo, Alexei (2006-05-25). "Enron Chiefs Guilty of Fraud and Conspiracy". The New York Times. Retrieved 2020-02-08.
41. ^Mullen, Holly (1997-07-31)."Meltdown Man".Dallas Observer.Truy cập 2020-02-08. Mullen, Holly (1997-07-31). "Meltdown man". Dallas Observer. Retrieved 2020-02-08.
42. ^Gillispie, Mark (2015-05-18)."Người đàn ông đã lừa đảo NHL nhận tội giả mạo buộc tội ở Ohio".Thể thao Yahoo.Báo chí liên quan.Truy cập 2020-02-08. Gillispie, Mark (2015-05-18). "Man who scammed NHL pleads guilty to forgery charges in Ohio". Yahoo Sports. Associated Press. Retrieved 2020-02-08.
43. ^Boutet, Chris (2012-03-06)."Allen Stanford bị kết tội trong chương trình Ponzi 7 tỷ đô la".Tin tức BBC.Truy cập 2020-02-08. Boutet, Chris (2012-03-06). "Allen Stanford found guilty in $7bn Ponzi scheme". BBC News. Retrieved 2020-02-08.
44. ^Meisner, Jason (2014-03-07)."Kevin Trudeau bị kết án 10 năm tù".Chicago Tribune.Truy cập 2020-02-07. Meisner, Jason (2014-03-07). "Kevin Trudeau sentenced to 10 years in prison". Chicago Tribune. Retrieved 2020-02-07.
45. ^Stewart, James (2011).Tangled Web: Làm thế nào các tuyên bố sai lầm đang làm suy yếu nước Mỹ: Từ Martha Stewart đến Bernie Madoff.Thành phố New York: Nhà xuất bản Penguin.ISBN & NBSP; 9781594202698. Stewart, James (2011). Tangled Webs: How False Statements are Undermining America: From Martha Stewart to Bernie Madoff. New York City: Penguin Press. ISBN 9781594202698.
46. ^Báo cáo nhân viên bài (2011-05-19)."NY Socialite Dina Wein Reis nhận tội lừa đảo".Bài đăng ở New York.Truy cập 2020-02-07. Post Staff Report (2011-05-19). "NY socialite Dina Wein Reis pleads guilty to fraud charges". New York Post. Retrieved 2020-02-07.

Ai là kẻ lừa đảo lớn nhất thế giới?

Quốc gia nào là kẻ lừa đảo nhất?

Ai là kẻ lừa đảo nổi tiếng nhất?